البنكالمخاطر

المخاطر والامتثال

لوحة التحقق من KYC، DBR، CBO limits، والامتثال

حالات عالية المخاطر
3
تنبيهات AML
0
نظيف
ضمن حدود CBO
128/128
فحوصات KYC
98%
مكتملة

توزيع المخاطر

منخفضة
87
متوسطة
38
مرتفعة
3

الحالات التي تحتاج مراجعة المخاطر

الطلبالعميلالمبلغDBRدرجة المخاطرCBOالحالة
SIB-REF-24-001247سالم بن خميس الحبسي145,000 ر.ع42%
72منخفضة
ضمن الحدودKYC مكتمل
SIB-REF-24-001248مريم بنت سعيد البلوشي98,500 ر.ع48%
65متوسطة
ضمن الحدودKYC مكتمل
SIB-REF-24-001249خالد بن عبدالله الريامي62,000 ر.ع38%
81منخفضة
ضمن الحدودKYC مكتمل
SIB-REF-24-001250عبدالرحمن بن ناصر الغافري185,000 ر.ع35%
88منخفضة
ضمن الحدودKYC مكتمل
SIB-REF-24-001251نور بنت محمد الكندي112,000 ر.ع45%
69متوسطة
ضمن الحدودKYC مكتمل
SIB-REF-24-001252سلطان بن حمد الهنائي45,000 ر.ع40%
74منخفضة
ضمن الحدودKYC مكتمل
SIB-REF-24-001253هدى بنت راشد الزدجالية75,000 ر.ع62%
42مرتفعة
ضمن الحدودKYC مكتمل
SIB-REF-24-001254يعقوب بن علي البوسعيدي132,000 ر.ع39%
78منخفضة
ضمن الحدودKYC مكتمل